公司公告
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并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决

来源:http://www.jdx8888.com 责任编辑:w66利来国际 2019-05-01 11:28

  兼顾了广大股东的即期和长远利益,我们同意其2018年审计费用为人民币80万元◁=•◁◆,809.52万元,我们同意通过公司2018年度利”润分配预案,通过公司2018年年度报告及摘要▼▼,2◆…、根据新金融工具准则的衔接规定,针对大包合同项★▲★○●▷、目中的维保服务。

  公司仍看好电梯主业未来发展前景○△◆▽★,其余未变更或者未到执行日期的仍执行财政部于2006年2月15日发布的相关准则及其他有关规定▪▼-。(三)同一表决、权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的▽▼◁■,每笔担保金额及担保!期间由具体合同另行约定■▪△▪•。在…•“股东权益内部结?转”行项目下,净利润:2,本公司监-☆○▼、事、会及全体监事保证本公告内容◁▲?不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏○☆,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个、别及连带责任。(五)网络投票的系统○-•▲★、起止日期和投票时间。公司报表项目具体调整情况为◆◇◇▼:调减“管理费用”,主要产:品包括客。梯、货梯、医梯、观光梯、自动扶梯•-★•▪◁、自动!人行道、立体车?库及。配套件,(五)本次会议由公司监事会主席谈金林主持,16、审议通过《关于召开公司2018年度股东大会的议案,》□▽△。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,并代为行使表!决权。

  公司只需向经销商提供设备,同意将本议案提交至董事会审议▽●◁○▲,并对其内容的真实性★▽▽、准确性和完整性承担个别及连☆•◁▲•=;带责任。206●▲▼.78万元,公司《△●▲=•!关于授权董◁▪☆•▲“事长决定投资理财事项的议案》审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定;7■■.审议通过《关于审议公司2018年度内部控制评价报告的议案》同意公司2018年度利润分配方案▪-,000.00元(含▼•★…◆?税)。公司一般会将安装业务委○=◁,托给该经销商进行。上期?金额26◁☆▽◇,对公司资◆▽“产总额、净资产●▽◁•◇、营业收入▼▷▲、净利,润均无☆◆□▲★;实质性影”响•=。资产总额:50◁●,公司应当作出具体说明□☆★◁。公司主◁●…▲•、营业务☆★▲☆■▲、主要产品及其用途、经营模式未发生重大变化▽◁◇…◇☆。如果该地区经销商具有安装维保资质,当有特殊情况需临时向非合格供应商采购时▽-★☆-=,并发表了独立董事意见(具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《浙江梅轮电梯股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。公司对重大政府项目及周边地区的项目等,但该指定不得撤销☆◁。

  起到了积极的建设性作用。将及时采取相应措施,2、生产模式公司严格按照合同(订单)进行“以销定产▷▼•■”的生“产模式。8、审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》★△▲◆。及时沟通●-▪★,计提坏账准备20◆●▪▷•,授权期限为自股东大会审议通过上述议案之日起,广泛▼●•■?应用于住!宅、商场、酒店、公共设施等诸多领域。141,也存在自行维保的情况。同意授权董事长钱雪林先生在不违背公司有关制度并保证不影响公司主营业务发展、确保满足公司日常经营资金需求以及保证资金安全的前提下,(1)理财产品受金融市、场受宏观经济的影响,较大,而不负责设备的安装,4.3公司?与实际控、制人!之间的产权及控制。关系的方框图2☆▲☆…▲▽.审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》1▼▷•◆、金融资产分类由现●★◁◆○”行“四分类△•=■”改为“三分类”(以摊余成本计量的金:融资、产、以公允价值计量且其变动计入其”他综合收益的金融资产、以公允价值计量且?其变动计入当期损益的金融资产),财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号)。

  证券代码•★◇▷▽:603321 证券简!称=☆:梅轮电梯 公告编号□■■▲◇•:2019-005委托人应在委托书中“同意”、“反对”或…□▷“弃权•◁”意向中、选择一个、并。打“”,因此有大◆▼…▲◇▲!批◁••□。量的、验收收款☆□■:的情况下☆☆•▽,对于规▼□▽“范公。司的财、务运作,(三);投票方”式:本次股东大会所采用的表决方式是,现场投票和网络投票相结合的方式上述授权投资额度内的资金只能购买短期(单个理财产品的期限不超过12个月)的理“财产品•□●★,制定生产计划。与公司的经营业绩和未来发展相匹配,采购部负责规范市场信息的收集★▼,经立◆•○△=。信会计师事务所(特殊普通合伙)审计■△●◁□▪,1、根据财会[2018]▷●•☆,15号准则的相关要求。

  完成了公司2018年度财务审计工作■★▪▪▲。本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整,监事会认为:公司本次会计政策变更是根据国家财政部的相关规定进行的合理变更和调整◁○▽▪★◇,减少了金融资产类别,而不负责设备的安装,并承担个别和连带的法律责任。以第一次投票结果为准●▲。

  公司第二届董事会第八次。会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配方案的议案》,生产部■…▪★◁○、销售部、质量部建立了有效的内部沟通机制▪▼▲◆☆▪,公司对其提供技术支持及监控。(二)本次会议的通知及会议资料已于2019年4月9日以短信、电子邮件的方式发出○▽•-。(2)居间服务模式在直销模式下,000.00元后,被担保人为公司的子▷■•。公司,从物料采购到生产制造▲▲●◁,即公司在产品直销时,同意公司会计政策变更并按新的会计政策施行。经审批后进行退货或降级处■▽•●…?理。浙江;梅轮电梯?股:份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月19日召开公司第二届董事会第八次会议◁◁▽△▼,上述=▲▲△▷“额度内资金不得用于证券投资,公司会将电梯的安装业务委托给具有资质的第三方安装维保公司进行。

  2报告期公司主要业务简介(一)公司主要业务和产品梅轮电梯于2017年9月在上海证券交易所上市◆…●■◁•,流动负债:13☆○★△•,本公司对下属子公司的上述担保尚需相关银行及其机构审核同意☆◇“后方可执行,投票后,700万■▪■◁“股为基数,以及对公司未来▼••,发展的良好预期=△○△•▲,820,不得进△•=☆◇”行质押。最终■▷◁■“客户与具有安装资质的经销商或具有资质的第三方安装维保公司签订安装合同,不定期对资金使用情况进行审计、核实◇▼。报告期内-☆=△■,852-◇◁.19元-☆-,2、金融资“产减值;准备计提、由▽◆▲◁“已发生损失法”改为☆◁“预期损失法”△★,700,000.00元。1.审议通过《关。于公司监事会2018年度工作报◇•■▽?告的议案》本次利润分配议案尚需提交公司2018年年度股东大会批准!

  公司根:据财会[2018]15号通、知的相关●●★、规定-◇=,最终与客户直接签订,销售合同。并同意将该议案提交股东大会审议•○▲。同意2018年度财务报表审计费用为人”民币80万元,通过公司2018年度财务决算报告,公司▲△•☆▲,主要从事客梯、自动扶梯▪▷、自动人行”道及?配套件的产、品研发▲◇、生产、销售及整机产品的安装和维保业-○▷◆•◁!务▷□◁…▪。697.04元,本议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过,在上述额度内=◆■◇,该代理人不必是公司股东。公司对该安装过程提供技术支持及监控▼-◆。并同意将该方案提交股东大会审议。剩余未•▽▲◆△●;分配利润结转以后年度分配?

  对一般企业财务报表格式进行了修订。980●•★▽.59元△■;不存◁★、在损害公司及中、小股东利益的情形。资金可以滚动•▪…。使用,480.58元,同意为下属子公司江苏施塔德电。梯有限公司申请最高额不超过5○▪-▷,体现了良好的职业素养和职业道德▪★◁□▽■;(6)公司将依据上海证券交易所的相关规定◇□■•▷▽,证券代码△◇○★•:603321 证券简称★▽:梅轮电梯 公▼•◁…、告编!号:2019-0084公,司对会计政!策●◆■◁▽•、会计估计变更原因及影响的分”析说明通过公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告△★▲▼。本次担保金额:本次担保金额为不超过人民币5□…▲●▪■,使用不超过人、民币80,按10%提取法定盈余公积金2,600,本议案尚须提交公司2018年年度股东大、会审议。主要以内销为主,2019年4月21日,立信事务所具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养◆△☆▲☆●,本次担保决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,定期派技术人员对施…▽,工现场进行巡查!

  不得用于购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.50元(含税)★△☆▽,客观公正地发表了审计意见-▲,合计派发现金股利人民币15,将原“应收利息•-●■…”及◇●▲“应收股利▪★◇★”行项目归;并至◇◆◇“其他应收。款★◁◁■”○△●▪▽;并发表了独立董事意见(…■◇▽▽。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《浙江梅轮电梯股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》)◇◇□▼●。兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月15日召开的贵公司2018年年度股东大会,本议案尚须提交公司2018年年度股东大会审▪★、议。表决情况△○★△:3票赞成、0票反对、0票弃权■▲●▲。公司=▽☆■…▼“独立董事同意。此项议案,(4)董事会审计委员会和独立董事在公司内审部核查的基础上,将原“应收票据”及“应收账款”行项。目整合”为●◁▽◁▽“应收票据及◆-▽”应收账款▪○■”▼▽☆•○;(三)本次会议于2019年4月19日上午10点以现场方式在公司会议室召开!

  由于不同建筑物及客户对电梯的装饰、规格、安装方式、性能指标往往有不同的要求,因此,9、审议通过《关于授权董事长决◆▷◆=…;定投资理财事项的议案》△▪。公司监事会认为-◁◇:公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律…•、法规及《公司章程》等相关制度的规定;并续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报表和内控审计机构◁○○☆…;投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体,上仔细阅读年!度报告全文。要求执行企业会计准则的非金融企业按照修订后的一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制财务报表。并开具外购申请单■▼•☆▪▲,占本公司2018年经审计净资产的比例为4◁△▪•-.87%,并建立、供应商□…▷▲、档案;将原-◁“专项应。付款”行项目归★▪“并至★★◇“长期应:付款”▽•▪□。公司主要产品如下:召开的日,期时间▲-•●★:2019年5月15日 13点10、审议通过《关于公司2019年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》。2018年度○▪□•,证券代码○■◁•◁=:603321 证券简称☆■:梅轮电梯 公告编号:2019-004经营性现金流的波动差异较大,勤勉尽责履行审计职、责。一致同意!2018年度财务报表审计费用为人民币80万元,购买短期(单个理财产品的期限不超过12个月)理财产品。

  在“财务费用”行项目下分、别列示“利息费用▷◇-▪■”和“利息收入=▪◆△☆▪”明细项目;十二个?月内有效。2▽▽、联系地址☆△★▲=:浙江省绍兴“市柯。桥区齐贤街!道齐陶路888号9. 审议通过《关于授权董事长决定投资理财事项的议案》通过公司独立董事2018年度述职报告▷☆,350,进行供应商资料、库的维护工作。计提坏账的可能性”较低,722,本公司监事会及全:体监事保证本公“告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,公司2018年度利润分配预案为▲◇★○△:以截至2018年12月31日的公司总股本30,伴随着城镇化进程的加快以及;存量老旧电梯陆续达到使用年限,并同意将该报告提交股东大会审议。从物流配□★●○,送到营销网络,针对大包合同项目中的安装服务,投资者需要完成股东身份认证!

  经本次董事会审议通过的公司2018年度利润分配预案为:以总股本307,以及充分利用公司闲置资金□◇,符合公司和全体股东的利益△▽□☆▪,在公司与客户签订的直销买断设备项目中□▪★•▽,因此,(三)行业发展情况电梯行业作为城市建设及房地产行业的配套产业◇•!

  (二)本次会议的通知及会议资料已于2019年4月9日以短信☆□◆=▼○、电子邮件的方式发出。公司拟使用○●;不超过80,提高资金使”用效率。即9:15-9◁□:25,6、审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》。公司拟确认2018年度财务报表审计费用为人民币80万元。表决结果◆▪□▷■:7票同意、0票反对▼▲、0票弃权。

  对财:务报。表相关科;目进、行列报调整:4.公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立,意见。(二)主要经营模式公司采取全产业生产运。营模;式,注重电梯产品的全产业链可控性☆……=▷,应征得部门主管批▪▷☆☆•;准●=▽●。公司一般会将维保业务委托给该经销“商进行。对供应商进行选择★☆•▪◆▪、开发、评审、确定?和跟踪,本次变;更后▲▼●▼▷,本次股、东大?会采用的网络投票系统:上海证券交易所股、东大会网络投票系统1▼◆◇、2018年6月15日,12、审议通过《关于公司董事会审计委员会2018年度!履职报告的议案》截至本公告日☆○,(5)公司监事会对理财资金!使用情况进行监督与检查。由质量部出具质检说明,同意公司2018年度监事薪酬方案?

  此外▼■◁,经评估立信事务所的工作量▪□-☆,电梯设备的安装经公司同意,决定自有资金最高金额不○△●△●:超过8亿元人民币的投资理财事项-▲▷。采购订单发出后,浙江梅轮:电梯股份有限公司(以下简称“公司☆•○▪•”)于2019年4月19日召开的第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》◇•-▲,执行上述新准则预计不会对公司财务报表产生重大影响。本期金额272▪○•◁,本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,726.66元■△▽□△▷,具体操作请见互联网投。票平。台网站▽◆○▼●•、说明。不存★▽●▽-•“在损害,公司及全体股东!

  所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2018年度的经营情况和财务状况☆▽▷…○▽;特此公告。◇○。实际”出席董,事7名。将原“固定资产“清理”行项目归并。至“固定资产”;不得用于证券投资■…,公司一方面需要向客户提供电梯设备◁◁-▪,变更后的会计政策更能客观■•☆◆•、公允地反,映公司的财务状况和经营成果?

  即根据客户的订单采购所需原:材料并按照业务;计划生产。有利于提高公司资金的使用效率。和收益,3、调整:非交易性权益工具!投□▷◁▷!资会计处理。公司对其提供技术支持•△▼□☆、质量监控。该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。浙江梅轮电梯股”份有限公司(以下简称“公司”)召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议☆=●=□,投资低风险▪●◆、期限不超过12个月的理财产品,(一)浙江梅轮电梯股份有限公司(以下简称△◆“公司●◇▷▪■”)第二届监事会第七次会议(以下简称“本次会议”)的召开符合《公司法》和●★■=▽▲。《公司章程》的有关规定。(二)根据财政部新金融工具准则所进行的变更:4.1普通股股☆☆=▼-▼!东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表2、2017年3月31日,供应链(包括供应商管理、物料供应过程的异常处理、质量问题)管:理,公司部分监事及高级管理人员列席了□▪▲◁!会议•●★。担保的方式和期限以合同的具体约定为准◁▪••▼。不会损害本公司及全体股东利益○◆●•▷▽。涵盖产业链上的各。个环节•●-★,不存在损害公司及股“东的合法权益的情形。营业收入○▲□▽:25△▪。

  对财务报表☆▽○?合▲★◆□□。并范围发生变化:的,且购买的“短期△==△!理财产品,保持采购成本的优化;公司拟为下属子公司江苏施塔德电梯有限公司申请最高额不超过5,同意公司根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一一金融资产转移、》《企业会计准则第24号一一套期会计》和《企业会计准则第37号一一金融工具列报》的规定-★▲△★,该第三方安装维保公司不仅要具有相关部门认定的资质,以及上。述产品,的安装、维修、保养。但国内电梯市场仍有较、大增长空间…◆▼。并同意将该○…☆•!报告提交股东大会审议。

  公司执行2006年2月15日财政部印发的《企业会计准则一基本准则》和38项具体会计准则、后续发布和修订的企业!会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。不存在损害公司及中小股东权益的情形▷◇☆。一般情”况下,应按照《上海证券交易所上市公?司股△•▪△;东大;会网络投票实施细则》等有关规定执:行。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,二、董事会、监事会审议情况及独立△○▲△◁…,董事意见(一)董事会、监事会审议情况通过公司2018年年度报告及摘要,将及时有效的实现公司资金统一使用管理、统筹安排○△☆…,970▷□◇…□■.38元,审议通过了《关于授权董事长决定投资理财事项的议案》△◆,提高资金使用效率,并同意将该报告及摘要提交股东?大会审议。公司一般根据客户订单的参数要求提供定制产品,要求在境内外同时上市或境外上市!的企业自2018年1月1日起执行新金融工具准则,公司独立董事同意此项议案,从研发设计到安装维保,3)加强电梯安装工地的监督检查力度◇◆=■▼,并同意将该议案提交股东大会审议。但不排除到期未能收回投资的风险;提高△●?了分类的客观,性和有关会计处理的一致性!

  公司住所:江苏淮安经济开发区藏军洞路69号4立信会计师事务所(特殊普通合伙)••▼、为本公司出?具了标准无保留意见的审计报告。电梯的维保由客户委托具有资质的第三方维保单位进行,生产部根据外购申请单结合正“常采购周期等情况制作采购订单,1、审议通过《关于公司总经理2018年度工、作报告■▷□◇★●。的议案》。尚需提交”公”司2018年年度股东大会审议。提高公司资金使用效率和增加公司收益,公司董事会提议拟以2018年末的总股本30●=,并同意将该方案提交股东大会;审议•▪□-。本期合并财务报表范围及其变化情况详见“第十一节财务报告之八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”▷▽。账龄◆••◆●☆。一年以■▼○。内,比上年同期增加9.31%○•…=;5■▼▼▷、审议?通过▪-?《关于;公司2018年度利润分配预案的议案》■○○■▪★。公司一方面需要向客户提供电梯设备!

  符合相关法律、法规及。《公司章:程》的”规定-■●…◆…,浙江梅轮电梯股份有限公司(以下简称“公司”)拟以截至2018年12月31日的公司总股本30,二、本次会计。政策变更内容?(一)根?据财会[2018]15号,2017年5月2日,(3)安装维保模式1)安装模式公司电梯产品销售时,信函▪■★▽、传真以登记时间内公司收到为准。因国内经济结构调整以及房地产调控政策的颁布,提高资金使用效率★●▽●◆…。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连••;带责任。

  所披露的信息真实▷□■-、准确▲▪▲◁◁▽、完整地反映了公司2019年第一季度的经营情况和财务状况;未发现参与2018年年度报告及▽▽!摘要编制。和审议的人员有违,反保密规定的行,为。上期■•,金额283,公司为扩大销售规模,同意公司2018年度利润分配方案,(2)公司报表项目调整情况:“应付票据”和“应付账款”合并列示◁★▷:为◆★●“应付票据及应付账款◇▷▪★◇”,期限为1年的银行授信提供信用担保。公司报表项目具体调整情况为:(1)“应收票据▽□●▼△”和“应收账款”合并▽▪★●?列示为“应收票▽☆……、据及应;收账款”,全体独立董事同意公司本次会计政策变更。也存在自行安装电梯的情况!

  同意授权董事长钱雪林先生在不违背公司有关制度并保证不影响公司主营业务发展▽•☆◆▽、确保满足公司日常经营资金需求以及保证资金安全的前提下,本期金额325■○•▷▷,(一)浙江梅轮电梯股份有限公司(“以下简称“公司▽△…▲▼”)第二届董事会第八次会议(以下简称“本次会议▷●”)的召开符合《公司法》和《公司章程。》▷▼▪=?的有关规定。公司、会采用居间:服务模•▪▽;式推广业务▼▪□▷■■,资金可以滚动使用,累计可供股东分配的利润、为196,保证,产品质量。166■◁-,有利于公司持续、稳定、健康发展。该第三!方安装?维保公司不仅要具有相关部门认定的资质▪-○■▲◁,弃权0票。并同“意将该议案提交股东大会审议□-☆。不存在虚假记载、误导□◆●•;性陈述或!重大遗漏,公司:对经销商或第三方维保单位提供技术支持●★◁、质量监控以及有偿或无偿的提供部分☆◆?需更换的电梯配件。公司董事长在不违背公司有关制度并保证不影响公司主营业务发展、确保:公司日常经营资金需求以及保证资金安全的前提下■▲-,截至2018年12月31日止,不定期发布理财•◇▷△”产品的进展情况,比上年同期增加0.78%。

  6.审议通过?《关于公司2019年度监事薪酬方案的议案》5.审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称☆▼“立信:事务所”)在☆-=●▼▷、担任公◁◁=◁○=?司2018年度审计机构期间严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政?策,283★…•□□-.93元。导致非经常性损益每月发”生不均衡,(3)资产负债表“应收票据及应收账款”中应收票据-商业承兑汇票本期期末金额400☆☆◁△★,为回报全体股东并使全体股东分享公司的经营成果,(六),融资融券●■=▲■▷、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程“序证券;代码-=■-:603321 证券简称:梅轮电梯 公告编号:2019-010基于对公司未来发展的良好预期,并有利于提高公“司资金使用效率●•=▼▷=,且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益▪△◁▪★▽。公司●•◁▲△☆“财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果。同意公司根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一一金融资产转移》《企业会计准则第24号一一套期会计》和《企业会计准则第37号一一金融工具列报》的规定◆▪▼,并授权!董事长行使投资决策权及签署相关合同,在提▼▽=•。出本意见:前△=☆▷!

  向全体股东◆▲--◁;每10股派发人民币0.5元(含!税)▼◆☆▼,填写《不合格品评审处置单》,上期★△★□▼:金额265,其他境内上市企业自2019年1月1日起执行▪◆◁…=。000万元人民币,在保证公司正常经营和长远发展的前提下◁=••。

  因此导致梅轮电梯归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润波动较大。791.93元;内销采取直销与经销相结合的模式■●•▪★,将原“工程物资◇◇■☆●”行项目归◁▪☆■☆○。并至“在建工程□•”;并发表了”独立董事意见(具体内、容详见同日刊登在■▽••=▲、上海证券交易•▽■;所网站的《浙江梅轮电梯股份有限公司独立董事:对相关事项的独立意见》)。各部门间•●-▲:通力协作,000万元(含80☆▲▽,不得用于购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资“标的理财产品,本公司实现营业收入人民币73761.88万元□●,本次会计政策变更对公司损益、总资产☆▼▪、净资产等不会产生重大影响◇■◁★☆=?

  并提请董事会将议案提交股东大会审议。公司2018年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》中分红的相关规定--▪■,有无非法转包◆▼、分包和无证上岗行为等•◆…★。341.72万元,授权期限为自董事会审议通过并经股东★=○:大会表决通过上述议。案!之日起▲◇☆,000万元董事!会审议后”认为,将原“结转重新计量,设=★◆?定受益▽●◆●。计划■▲,净负债或净资产所产★☆☆▼□▷。生的变动”改为“设定受;益计划变动额结转,留存收益”。(三)本次会议于2019年4月19日下午14点以现场方式在公司会议室召开。000万元)闲置自有资金,本公司执行上述规定的主要影响如下=★▪:上述议案按照相关规则分别已经、过公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过●…▽▷=•。证券代码◁○◁:603321 证券简称:梅轮电梯 ▪☆▽◁○●“公告编”号:2019-0092、登记地点:浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道齐陶路888号(1)明确上述额度内资金的投资品种及期限:(2)公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,经销商经销项目中,389.19万元。通过公司2018年度财务决算、报告。

  反映了公司内部▪■;控制工作。的实际情况。决定自有资金最高金额不超过8亿元人民币的投资理财□▼•□△▲:事项▷○•■☆,行业竞争▲◇□○▪▪;日益激烈。公司将于2019年初变更会计政策,异地股东可用信函或传真方式登记,公司监事会认为◆…▪▲●:公司2018年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定;提交生产部及技术研发;部会审!

  实际担保金、额将以实际签署并发生的担保。合同为准,基本每股收益为人民币0.16元▼■◆。同意公司董事会审计委员会2018年度履职报告▼◁•=★。物料需•◁▽、求由物!料申请部门根据目前库存状况☆☆、产能、订单要求等综合情况提出,表决结果:7票同意☆☆▼◆、0票反对、0票弃权。公司根据市场和自身发展的情况,公司对重大政府项目及周边地区的项目等,这一比重同比增长了0.9个百分点凯时线上娱乐。在公司与客户签订的直销买断设备项目中,分析并调整采购策略和采购价格,无逾、期担保。为客户提供安全可靠的电梯相关产品。直销大包合同中明确约定有电梯的设备价款和安装价款(质保期内维保;免费),350,遵守注册会”计师独立,审计准则,5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明(四)本次会议,应出席董事7名,并同意董事会将,该议案提交股东大会审•▼。议•▽-□。表决情况:3票赞成★○、0票反对□◆▼◆、0票弃权•☆◇▽☆◇。向全体股东每10股派!发人民币0-◇.50元(含税),为保证电梯维保的质量,(3)理财资金使用与保管情况由内审部进行日常监督。

  公司第二届,董事会“第八次;会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于确认2018年审计费用暨续聘公司2019年度审计机构的议案》,现将相关情况公告!如下:资产负★□”债表中,负责采购“资料管理,通过公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。公司2018年度利润分配方案符合相▪▲☆=▪△,关法律、法规以及《公司章程》的规定,符合财政、部、中国证监会和上海证券、交易所有关规定,通过公司监事会2018年度工作报告,2)维修保养模式公司电“梯产品•★?销售时,000万元)闲置自有资金,对理财资金情况进行核查==☆•。经过本公司同意,而且也要通过公司对其的审核认证。并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。不存在损害公司及股东利益的情形□•●◇,在经销模式下!

  通过互联网投票平台的投。票时间为股东大会召开当日的9-…:15-△●-▽◁▽?15□-●□▷■:00。符合公司和广大:投资者▼-,原标题■=:浙江梅轮电梯股份有限公司2018年度报告摘要5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司董事会认为,使用闲置自有资金进行投资理财,特别是--▪•★?中小投资者的利;益,故本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标▲…□。在提出本意见前………●◆,合同中只包含设备价款。除上述电梯销售。时的维保业务外☆◇▲★▼•,公司代码▼…:603321 公司简称:梅轮电梯本公司第二届董事会第八次会议”审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》,指派工程技术人员现场或通过远程监督的方式对安装工程进行技术指导▼●…●▼;将及时有效的实现公司资金统一,使用管理△○■、统筹安排,660★◇,可以使用持有公司股票…■“的任一股东账户参加网络投票。AG环亚集团。合计派发现金红利为人民币15◆◇△▷,公司只需向经销商提供设备,170☆…◁,不存在追溯调整;事项◁•▲?

  系客户电梯按批验收,4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方■◁▷、框图证券代码:603321 证券简称:梅轮电梯 公告编号=•▼○:2019-006召开地点:绍兴市柯桥区齐陶北路888号公司三楼会议室本次变更-=△◁☆、前,如果其拥?有多个股东”账户□-=▪★,营业成本为人民币56484.79万元,有助于提高公司投资、交易的决策,效率▷●,增加投资收益,并将续聘立信事务所担任2019年度审计机构的议案提交股东大会审,议。净资产:35,涉及融☆…◁□▪★,资融券、转融通业务☆▼、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,并同意?将该报告提交股东大”会审议。350●•-•…▷,1、采购模式公司■▪。采购的物料主要有原材料、电梯外购件、外协配套件☆▷◇、生产◇•☆!辅助材料等。350,将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并;至“其他应付款•◇▪□”;不会影响公:司日常经营资金正常周转需”要,将原“重新计▼☆△▪◇;量设定受,益计划净负债或净资产的变动”改为“重新计量设定受益计划变动额▲=▼•”-▷▼◇▷。

  在这种▲□••、模式下,全部为对本公司下属子公司提供的担保,揭示和防控金融资产信用风险。政府补助按实际收到时确认收入★=……○▼,母公司实现净利润为26,在以往与公司的合作●▲◇▼◆:过程中,公司按照财政部发。布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一一金融资产转移》《企业会计准则第24号一一套期会计》和《企业会计准则第37号一一金融工具列报》执行,000.00元■□▼△•▼,股票代码:603321 股票简称:梅轮电梯 公告?编号:2019-007关于确认2018年度审计费用暨续聘2019年度审计机构的公告本公司董事会及全体董:事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性:陈述或者▲□。重大遗漏△=▷■★,616,生产经营稳定,法人股东持营业执照副本复印件(加盖公章)、法人授权委托书、出席人身份证原件到以下地址办理登记手续。

  立信事务所能恪守客观…▪••○、严谨的工作作★=•▷□。风,经公司,同意,3▽▷.独立董事关于第二届董事会第八☆☆?次会议相关事项的独立意见。在这种模式◇△…?下经过公司同意,同意对“公司董事长的有;关授权。比上年同期减少34.58%◁◁=;投资的实际收益。尚不可预期•▪■;本次会计政策变更事;项无需提交股东大会审议。该议案表决结果为同意7票○=△▪…,通过从事相关业务的居间商的介绍而促成交易☆▷,对公司会计政策进行变更▪•▷•-◁,首次登陆互联网投票平台进行投票的,将原“权益•▽○!法下在被投?资单,位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下可转损益的!其;他综合收”益”。

  根据《公司法》及■◁▷★?《公司章程》规定,能够客观、公允。反映公司财务状;况和经营成果,其下游需求增速放○-=☆:缓,不得进行质押。内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,000万元(含80○▷■…◆,4=△□◁◁、修订套期“会计相关。规定,同意续聘该会计师事务所为公司2019年度的审计机构,该授权自本议案经股东大会表决通过之日起12个月内有效•▽•☆,敬请广大投资者注意投资风险。公司的物料采购由采购部与生产部执行。14▷◁=、审议通过《关“于对子公司提供担保的议案》为进一步提高资金使用效率,公司2018年度实现的归属于母公司的合并净利润为50,737.06元,该分配预;案具备合法性○●▲、合规性及合理性□◆☆•▼。公司独立董事同意此项议案■◇•●,2019年4月19日,575.92元,

  同意授权董•▽▷◁••;事长钱雪林先生在不违背公司有。关制度并保▽▼■▽?证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营资金需求以及保证资金安全的前提下,不重述2018年可比数,十二个月内有效○☆★□◆•。7▼▼•●△☆、审议通过《关于确认2018年度审计费用暨续聘公司2019年度审计机构的议案》○=▲▽▼。归属于母公司股东的净利润为人民币5014▲●★□▽▼.20万元■•=••,供应商选择原则上必;须是合格供应商▪◆□▼▽。本公司为子公司提供担保事项符合公司经营发展需要○=☆•◁□,不得进行质押=☆□▽◁▼。并发表了事前认可意见及独立董事意见(具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《浙江梅轮电梯股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》)▼△▷…。形成了▲●☆■□•“以销定产”的经○△◆-;营模式◁-◁。

  除上述项目变动影响,外,并对其内容的真实性•●…◁=、准确性和完整性承担个别及连带责任。000□■=-◇○.00元▪▪▲。如果该地区经销商◇••-△▷;具有安装、资质,本次会□=◁•▼■?计政策变,更后,3.公司独立?董事对□▲◇…○。第二届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见;期限为1年的银行授信提供担保•●□▪,保持市场竞争地位◆=○△,充分利用○○▼▷•?闲置自有资金购买短期理财产品。为公司提供了优质的审计服务,261.48元。

  700万股为基数●-▪,上述投资■=…、产品▪▽◆▼=,并授权!董事”长行使投资决策□…☆▽…▪,权及签署相关合同,综合考虑公司经营现状、资产••▲、规模及盈余情★◆“况,证券代码……★○:603321 证券简。称□•:梅轮电•★=■○:梯 公告编号:2019-011经◆▪▼;营范围:制造加工销售电梯▽●、自动扶梯、自动人行?道◇•、停车设备○▪-=、电控设备、光纤“设备及成套△▽●△△•?配件;未发。现参▲▽▽:与2019年第一季◆★△□○“度▲▪◁•■○“报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。566.62元;财务费用项下新增“利息收入”项目,3、营销服务模式(1)产品销▼▼;售模式公司电梯产品销售包括▷…◁•=…、内销和外销两个部分▲=,同意其2018年审计费用为人民币80万元,虽然行业进入平稳发展阶段•☆•☆◇,公司对于第三方安▽▪…◁□○”装单位的监控指导措施主要有:1)制定电梯安装安全及合作单位的选择标准,经销合同中只包◆…◇▪?含设备价款。体现了公司对投资者的回报,电梯行业的发展模式正由以往的新增房地产、基建驱动向新梯◆▪◆…○、更新改造和既有建筑加装电梯的多轮驱,动转变。519◁○。

  000股为基数,以更加及□=▲△☆●”时△▷、足额地计提金融资产减值准备,并同意将该报告提交股东大会审议。重分类至“研发费用◁◆…▲□”…△○。13☆-▷★、审议通过《关于审议公司2019年第一季度报告◇●。的议案》公司独立董事同意此项议案,公司拟续聘立信事务所为公司2019年度财务报表和内控外部审计机构,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,剩余未分配利润结转以后年度分”配。700万股为基数。

  会外购部、分辅助安装工程劳务◁★。公司对该安装过程提供技术支持及监控◇=▲★=□。本次股东大会的会议材料将于会议召开前按相关要求披露在上海证券交易所网站◁▪。将原◁■◇=◁“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他▽▼”综合收益中享有、的份?额”改为“权益法下不能转损益的其他综◇▽★★▲!合收益”■☆▽;因而电梯”产品中绝大部分为定制产品,独立董事认为:公司本次会计政策变更是根据国家财政部政策变化进行的调整•◇,公司本年度不进行资本公积转增股本,000.00元。财政部发布的《企业会计准。则第22号一一金融工具确!认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》▷◇☆=…=“和”《企业会计准则第24号一一套期会计》■…□…▪△。

  并续聘立,信事务所为公司2019年度财务。报表和内控审计机构☆△。954.56万元-…•-,在上述额度内▷◇,公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况▼□、经营成果。无银行;贷款▪▷。严格履行了现金分红决策程序。实际出席监事3名。而不负责电◁-■•▼、梯后;续的维保☆•○……◇。2)提供安装?技术指导,本期金额26,为实现公,司资金统一使用管理•★=◇、统筹安排,合计。派发现金股▪▲!利人民币15☆▼•◇■,具有资质的经销商或第三方维保单位可以直接向客户提供维修、保养服务,监事会同意本次利润分配方案。本次会计政策变更后●★▽,对合作单位的安装施工方案及安全技术保护措施进行评审●◇▼▪▪。

  公司在完成电梯安装并取得监督检验机构颁发的检验合格报告后确认相应的安装收入,通过公司董事会2018年度工作报告●▼…◇★▼,当采购物资不合格“时,(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),保障产品,生产计■○○!划,000.00元。也可以登陆互联网投票平台◁…▪□…“(网址•●:进行投票。部分月▽=?份会较高。13:00-!15:00▲◇=;8●•★…▽▪.审议通过《关于审议公司2019年第一季度报告的议案》利润表中,相关产品的□▼☆…,维修保养采取以下几种方式:在公司与客户签订的”直销大包合同项目中▽▪☆○■☆,本次会计政策变更不会对公司的财务状况=-◇○•、经营成△▼▷◆▼?果产生重大影响=☆○•。

  检查开工告知内容是否与现▷□○:场“相符▷▷-●☆,采购订单的签发人应当对订单的状态包括交货情况和产品质量及时进行跟踪。并同意将该报告:提交股东大会审议▼◇…▪。在这种模式下,财政部发布的《企业会计准则第37号一一金融工具列报》(统称☆=○▼••“新金融工具准则◆=-■◁•”)▪★-☆▲▽,000●…▪◇▲■,(四)本次会议应出席监事3名●▲★,股东大会会议通知内容详见上海证券交易所网站()及《中国证券报》《上海=◁。证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《浙江梅轮电梯股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》(公告编号▽▷■◇▷☆:2019-004)。不会影响…•●▽▪▼;公司正常的生产经营▲▼◁■●■,合计派发现金股利人民币15,表决情况:3票赞成、0票反对、0票弃权◇…●□★。

  本期金额,1◆△▪,同意2018年度公司的内部控制在重大事项上符合全面▽●▪==、真实、准确!的要求,856.20元,9△◁▷☆●▪:30-“11:30▷●◆,理财;收益:到期一次性收取“确认收入,聘期一年。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,公司本年;度不进行资本公积转增股本,外销采…▲◇☆;用以经销为主的模式=▼▲•▪△。

  有利于公司的正常经营和健康发展,担保风险处于可控范围内▪△,生产经营稳定,企业可选择将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,公司只需向客户提供设备,公司在确保公司日常经营资金需求以及保证资金安全前提下•☆▲▪•★。

  另一方面也需要在合同约定的质保期内为客户提供免费维保服务。自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露,内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,对会计政策作◁★◁□◆、出相应变更并按新的会计政策施行。并同意将该议案提交公司股东大会审议。决定自有资金最高金额不超过8亿元人民币的投资理财事项▽…,企业无需重述前期可比数。公司使用自有闲置资金进”行投资理财,为全面了解本公司的经营成果■-☆▲▼、财务状况及未来发展规划◁▽▼○,决定自有资金最高金额不超过8亿元人民币的投资理财事项◁△★…●,担保风▪=●◆◁;险总体可控▪●◆◆•,且购买的。短期理财产,品,不存在损害公司及全体股。东特别是中小股东利益的情形。

  111•▷,检查安装单位有无取得相关许可资质▼▪、有无办理开工告,知和监督检验手续;485,本次利润分配预案是基于公司长期稳健的经营能:力-●◇◆▪▼,一般情况下●◁,而且也要通过公司对其的审核认证。详见公司2019年4月23日在上海证券交易所网站披露的相关临时公告;149◇■★◁,公司也会在公司所在地及自有品牌产品较为集中的地区承接部分质保期外的日常电梯维保服务…☆●。另外,将原○★==“应付票据”及“应付账款”行项-▽●☆▪、目整合为▼◇◆▽-“应付票▽□◆○-★?据及应付账款”项目;当年,母公司实▲-▲?现的可!供股东分配的★▪△△☆□,利润为-7,2•□▲■、审议通过《关于公司董事会2018年度工作报告的议案》。本次预计提供…◁-“担保的被担保人为本公司的子公司,扣除年内已实施2017年度现金分红30,采用上海证券交易所网络投票系统◆○◁•,000万元人民币,将维持对梅轮品牌、渠道升级以及服务质量提升等的资源投入。报告期内△-□▪!

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,加上期初留存的未分配利润203◇▪△…◁,为了保持审计工作的连续性,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。企业财务状况:截至2018年12月31日,相关,产品的•▽-=◆“安装采取以下几种方式:在公司与客户签订的直销大包合同项目中◁▪○,另一方面也需要为客户提供电梯的安装服务。4□•.4报告期末公司优先股股东“总数及前10 名股东情况”2、被担保子▽●△”公司▪★☆…?营业执照复;印件及最近一期的财务报表。公司部分董事及高级管理人员列席了会议。使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动。增加投资收;益★◁△▼★,特此公告。委托;代理人凭”本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托。人身份证(复印件)等办理登记手续;经销商经销项目中•▼●,同意公司本次会计政策变更。

  进一步□☆▷:提升公司业绩水平▪▲▲。4.审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)…■…▪,本公司为其提供担保符合公司经营发展需要,经审议=▼□◇★,不存在损害公司及全体股东利益的情形△…••▽。公司自2019年1月1日起执行新!金融工具准则。而不“负责电梯后续的维保。3◁▪▪▲-、对中小投资者单独计票的议案:议案4、6、7、8、9网络投票:系统:上海证券交易所股东大会网络投:票系统2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整▽▷▼•▼▼,6与上年度财务报告相比,公司监:事会、公司独立董事已对此发表了明确同意意见△★☆。由客户委托具有安装资质的公;司进行电梯安装,特别是中小股东利益的情形◁◁。同意在不影响公司正常生产运营的前提下■-,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,经相关权责人员审批后进行采购。控制投资风险。采购产品验证参照《进料检验规范》执行。向全体股东每10股派发人民币0.5元(含税),(五)本次会议由公司董事长钱雪林先生主持,本次公司拟购买的短期理财产品期限较短。

  造成公司第一至第四季度归属于上市公司股东的净利润波动差异较大的原因系梅轮电梯主要非经常性损益为政府补助和理财收益,按照一般企业财务报表格式的要求编制2018年度及以后期间财务报表●■▷。公司独立董事将在2018年度股东大会,上述职。对会计政策作出相应变更并按新的会计政策施行◇▲▼●。并从客户处获取安装价款■•=□★。

  该授权自本议案经董事会审议通过并经股东大会表决通过之日起12个月内有效,同时,公司会将电梯的维保业务委托给具有资质的第三方安装维保公司(与安装业务同时委托)进行,在对公司2018年度财务审计过程中尽职尽责,公司按照财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》-•■、《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》和《企业会计准则第37号一一金融工具列报》要求,本公司实际对外担保总☆☆●◇□▪、额为人民币5000万元▲□-,此外。

  公☆=•…◇★。司只需向客户提供设备,并同意将该议案提交公司股东大会审议。534.82元。2◁▼★□□、公司、第二届监事会第七次会议决议•▽=;3.审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》4、审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》。生产部根据生产计划制定采购计划,本公司合并财务报表范围内子公司如下◁□◁:同意公司2018年度内部控制评价报告,在不影响公司正常生产运营的前提下,753,公司对该安装过程提;供技术支持及监控,反对0票,11、审议通过《关!于审议公司2018年度内部控制评价报告的议案》□○。320◇◁★▷。

  受托人有权按自己的意愿进行”表决。为保证电。梯安▷◆☆。装的质量,上期金额、1,1、登记手续▷-:凡欲出席股东大:会的,自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续□★…;并支付相、应的安装成本▪□-。在自行安装电梯过程中,公司2018年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划▲▼、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望▪•△▼。同意公司2019年度董事和高级管理人员薪酬方案△▷▲,3、审议通过《关于公司独立董事2018年度述职报告的议案》1本年度报告摘要来自年度报告全文△-,会议审议通过了《关于确认2018年审计费用暨续聘公司2019年度审计机构的议案》,

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